公告日期：2024-04-20

中國中金財富證券有限公司

關(guān)于董事變更的公告

鑒于中國中金財富證券有限公司（以下簡稱“本公司”）的董事在最近12個月內(nèi)變更超
過百分之五十，根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

一、公司股東中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）于2023年9月作出股東
決定，聘任張薇女士為本公司第四屆董事會董事，聘任王丹女士為本公司第四屆董事會獨立
董事，伍利娜女士不再擔(dān)任本公司第四屆董事會獨立董事。

二、公司股東中金公司于2023年9月作出股東決定，聘任王建力先生為本公司第四屆董事
會董事，黃勁峰先生不再擔(dān)任本公司第四屆董事會董事。

三、公司股東中金公司于2024年4月作出董事會換屆相關(guān)決定，委派周佳興先生、田汀女
士為公司第五屆董事會董事，第四屆董事會成員黃朝暉先生、楚鋼先生、吳波先生不再擔(dān)任
公司董事。

上述董事變更事項符合法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司將按照規(guī)定報監(jiān)管機(jī)
構(gòu)備案。
特此公告。

中國中金財富證券有限公司

2024年4月20日

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