公告日期：2025-02-12

公告編號(hào)：2025-010

證券代碼：870488 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)都證券 主辦券商：中信證券
國(guó)都證券股份有限公司總經(jīng)理任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

國(guó)都證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)于 2025 年 1 月 27 日至 2 月 11 日
以書(shū)面會(huì)議形式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)提名，決定聘任張暉先生為公司總經(jīng)理。自張暉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)之日起，公司副總經(jīng)理李銳先生不再代為履行總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

聘任張暉先生為公司總經(jīng)理，任職期限至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，自 2025 年
2 月 11 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合
懲戒對(duì)象。

（二）任命原因

公司治理、經(jīng)營(yíng)需要。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

張暉先生，男，1969 年 7 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。張暉
先生 1991 年 8 月大學(xué)畢業(yè)分配至建設(shè)銀行浙江省分行，1991 年 8 月至 1992 年 8 月在
紹興縣支行錢(qián)清辦事處工作（基層鍛煉）。1992 年 8 月至 1994 年 4 月在建設(shè)銀行浙江
省信托投資公司證券部工作。1994 年 4 月至 1997 年 5 月任建設(shè)銀行浙江省信托投資公
司第二證券營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。1997 年 5 月至 2002 年 10 月，在浙江省信托投資有限責(zé)任
公司（建行浙江信托改制）工作，歷任第一證券營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，證券管理部負(fù)責(zé)人。2002

公告編號(hào)：2025-010

年 10 月至 2005 年 8 月任宏源證券股份有限公司浙江管理總部投資銀行部負(fù)責(zé)人。2005
年 9 月至 2006 年 9 月任蘇泊爾集團(tuán)總裁助理。2006 年 9 月至 2007 年 7 月任浙江大佳
控股集團(tuán)副總經(jīng)理。2007 年 8 月至 2025 年 1 月在浙商證券股份有限公司任職，歷任固
定收益總部總經(jīng)理，債券投行總部總經(jīng)理，債券投行總部總監(jiān)，董事會(huì)秘書(shū)，副總裁、
首席風(fēng)險(xiǎn)官等職務(wù)。張暉先生于 2025 年 1 月加入國(guó)都證券股份有限公司，于 2025 年 2
月 11 日經(jīng)董事會(huì)聘任為公司總經(jīng)理。
二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次高級(jí)管理人員任命符合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需求，張暉先生工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展有積極的促進(jìn)作用。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

張暉先生的任職資格已經(jīng)董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)審查。對(duì)張暉先生的提名、資格審查事項(xiàng)均符合相關(guān)規(guī)定的程序要求。

獨(dú)立董事根據(jù)張暉先生履歷，認(rèn)為張暉先生長(zhǎng)期從事金融管理工作，積累了豐富的金融、證券管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉與證券公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的財(cái)務(wù)及法律知識(shí)，具備履行職責(zé)所必須的經(jīng)營(yíng)管理能力和組織協(xié)調(diào)能力，滿(mǎn)足勝任相關(guān)職責(zé)的要求，其任職資格符合我國(guó)《公司法》《證券法》和《公司章程》以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司等相關(guān)規(guī)定的要求。

綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為本次聘任符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及包括中小股東在內(nèi)全體股東利益的情形。獨(dú)立董事同意聘任張暉先生為公司總經(jīng)理。
四、備查文件

公告編號(hào)：2025-010

（一）公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議
（二）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
……
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